Robert Morgenthau, Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York que lleva adelante la investigación del financiamiento del terrorismo islámico, expuso el mes pasado en la Brokings Institution sobre los alcances de la alianza entre los regímenes de Irán y Venezuela.

Washington, DC

Me gustaría dar las gracias al Instituto Brookings, por invitarme a hablar hoy. Las cuestiones que debatirá con todos ustedes la relación floreciente entre lo que podría parecer poco probable compañeros de cama…. la República Islámica del Irán y la República Bolivariana de Venezuela, si tenemos una crisis de seguridad nacional en el horizonte, y si nuestra seguridad nacional y las comunidades aplicación de la ley se centra suficientemente en esta amenaza.

Irán y Venezuela están más allá de la fase de cortejo. Sabemos que son la creación de una asociación económica, política, militar y acogedor, y que ambos países tienen fuertes vínculos con Hezbollah y Hamas. Ahora es el momento para políticas y acciones a fin de garantizar que la asociación no produce fruto venenoso.

1. Irán y Venezuela en la cama

Las relaciones diplomáticas entre Irán y Venezuela se remontan casi cincuenta años y hasta hace poco ascendía a poco más que el intercambio habitual de los diplomáticos. Con la elección del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en 2005 la relación cambió drásticamente. Hoy en día, creo que es justo decir que han creado una sociedad floreciente sus raíces en una lucha compartida retórica y política americana.

Como los carteles públicos en el 2006, de su alianza comenzó a emerger. Fue en este año que Venezuela se unió a Cuba y Siria como los únicos países que voten en contra una resolución de las Naciones Unidas de Energía Atómica de Irán ante el Consejo de Seguridad sobre sus fracasos a cumplir sanciones de la ONU de reducir su programa nuclear. En 2007, durante una visita de Estado a Chávez a Teherán, los dos países declararon un «eje de unidad» en contra de los Estados Unidos. Además, en el ámbito diplomático, Ahmadinejad ha hecho recientes visitas a América Latina, y Chávez personalmente ha ayudado a iniciar las relaciones entre Irán y Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

En junio, mientras los manifestantes salieron a las calles de Teherán para demostrar la democracia y los derechos políticos básicos a raíz de la denuncia que de fraude en la reelección de Ahmadinejad, Chávez ofreció públicamente su apoyo. Dado que el régimen reprimió la disidencia política, encarcelamiento, tortura y matando a los manifestantes, Venezuela se quedó con las camisas iraníes duro.

Las inversiones iraníes en el interior de Venezuela están en aumento y las ambiciones de la cooperación nuclear entre los Estados no son un secreto.

Decenas de memorandos de entendimiento entre las dos naciones han firmado en los últimos años en relación con:

• desarrollo conjunto de tecnología
• la cooperación militar
• banca y finanzas
• cooperación con la exploración de petróleo y gas y de refinación
• la exploración de minerales
• la investigación agrícola

En abril de 2008, Venezuela e Irán firmaron un memorando de entendimiento que promete el apoyo militar y cooperación. Se ha informado de que desde 2006 asesores militares iraníes que se han insertado con las tropas venezolanas. La guerra asimétrica, enseñó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hezbolá y de Hamas, ha reemplazado a EE.UU. manuales de campo del Ejército como el estándar de la doctrina militar venezolana.

Según un informe publicado en diciembre de 2008 por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, Venezuela tiene un estimado de 50.000 toneladas de uranio extraído de las Naciones Unidas-. En el ámbito de la exploración minera se especula con que Venezuela podría ser la minería de uranio para Irán.

En el ámbito financiero, en enero de 2008, los iraníes abrieron Banco Internacional de Desarrollo en Caracas bajo el nombre español de Banco Internacional de Desarrollo CA (BID), una filial independiente de Banco de Desarrollo de las Exportaciones de Irán (EDBI). En octubre de 2008, el Departamento de EE.UU. de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones económicas en contra de estos dos bancos de Irán – BID y EDBI – para dar o intentar proporcionar servicios financieros al Ministerio de Defensa de Irán y su Logística de las Fuerzas Armadas, las dos entidades militares iraníes encargadas de avanzar en las ambiciones nucleares de Irán.

Mi oficina ha aprendido que en los últimos tres años, un número de iraníes de propiedad y de las fábricas controladas han surgido en zonas remotas y subdesarrolladas de Venezuela. Estas fábricas han aparecido en las pequeñas ciudades del interior de Venezuela con la falta de infraestructuras básicas y sencillas instalaciones como restaurantes y tiendas de comestibles. La falta de infraestructuras es compensada por lo que los expertos creen ubicaciones geográficas ser ideal para la producción ilícita de armas.

Las pruebas del tipo de actividad realizada dentro de las fábricas son limitadas. Pero, dada su ubicación y la naturaleza secreta deberíamos estar preocupados de que la actividad ilegal podría estar teniendo lugar. Así es, especialmente en vista de un incidente ocurrido en diciembre de 2008, en que las autoridades turcas detuvieron a un barco iraní con destino a Venezuela, después de descubrir el equipo de laboratorio capaz de producir explosivos embalados dentro de 22 contenedores marcados «partes del tractor.» Los contenedores también supuestamente contenida barriles marcados con «peligro» signos. Creo que es seguro asumir que se trataba de una suerte de las capturas y que los envíos con más frecuencia de este tipo lleguen a su destino en Venezuela.

Y que no haya duda de que Hugo Chávez no sólo conduce a un gobierno corrupto sino también integrado por simpatizantes de terroristas. El gobierno tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de dinero, y al parecer desempeña un papel activo en el transbordo de los estupefacientes y el blanqueo de estupefacientes producto a cambio de pagos a los funcionarios corruptos del gobierno.

Los EE.UU. Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha publicado recientemente un estudio solicitado por el Senador Richard Lugar, el examen de la cuestión de las drogas ilícitas en tránsito Venezuela. El estudio informó un alto nivel de corrupción dentro del gobierno, militares y policiales que ha permitido a Venezuela para convertirse en un la ruta principal de trasbordo para el tráfico de cocaína desde Colombia. La inteligencia reunida por mi oficina apoya la conclusión de que los partidarios de Hezbolá en el sur de América están comprometidos en el tráfico de estupefacientes. El estudio de la GAO también confirma las acusaciones de apoyo venezolano para las FARC, el grupo insurgente de Colombia terrorista que financia sus actividades mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

En julio de este año, en una redada en un campamento de entrenamiento de las FARC, en Colombia operativos militares recuperaron sueca realizar anti-tanque lanzacohetes vendido a Venezuela en la década de 1980. Suecia considera la recuperación demuestra una violación del contrato de usuario final por Venezuela, dado que el fabricante sueco no estaba autorizada a vender armas a Colombia. venezolano el ministro del Interior Tareck El Aissami, venezolano de origen sirio, sin mucha convicción dijo que las acusaciones un «show mediático», que es «… parte de una campaña contra nuestro pueblo, nuestro gobierno y nuestras instituciones”.

Pero enlace de Venezuela a las organizaciones terroristas no se detiene con las FARC. Especialmente alarmante, dentro de las filas de los partidarios del gobierno corrupto de Chávez mentira de Hezbollah.

De hecho, el señor El Aissami, que en un tiempo encabezó Onidex, el pasaporte venezolano y la agencia de la naturalización dentro del Ministerio del Interior, es sospechoso de haber emitido pasaportes a los miembros de Hamas y Hezbolá. También hay denuncias de que El Aissami y otros afiliados a Hezbolá están a cargo de reclutar jóvenes árabes venezolanos que luego son entrenados en los campamentos de Hezbolá en el sur del Líbano. Onidex está dirigido por un amigo muy cercano de El Aissami, los dos asistieron a la misma universidad y el amigo se informó también de tener vínculos con Hezbollah.

En junio de 2008, de nacionalidad venezolana de origen libanés, Ghazi Nasr al Din, fue agregado a la lista de la OFAC de terroristas globales especialmente designados y se le prohibió el acceso a instituciones financieras de EE.UU. y el sistema bancario de los EE.UU… Es un partidario de Hezbolá de Venezuela basada en que sirvió en la Embajada de Venezuela en Siria, y más tarde fue nombrado a la Embajada de Venezuela en el Líbano, donde creemos que actualmente se desempeña como Director de la Embajada de los aspectos políticos.

La relación que estamos debatiendo hoy se puso de relieve durante los últimos días, durante la visita de Chávez para el Oriente Medio. Este fin de semana pasado, después de reunirse con Ahmadinejad en Teherán, ambos líderes reiteraron su compromiso de hacer frente a las naciones imperialistas. Ahmadinejad dijo que «la expansión de relaciones entre Teherán y Caracas es necesaria en vista de sus intereses comunes, amigos y enemigos”. Sin dar detalles específicos, Chávez fue citado diciendo que con la ayuda de Irán, que planea construir una» aldea nuclear «en Venezuela. Apoyo a las afirmaciones de Irán de que sus ambiciones nucleares son para con fines pacíficos, Chávez declaró que «no hay una sola prueba de que Irán está construyendo una bomba nuclear…». Los temas que voy a hablar de desmentir esa afirmación.

1. Vínculos con Venezuela Realiza Irán más peligrosas

En el último año la Fiscalía ha anunciado públicamente dos investigaciones que ponen de relieve los esfuerzos de Irán para adquirir armas y materiales de EE.UU. a pesar de las sanciones económicas internacionales destinadas a impedir que Irán desarrolle capacidad de misiles de largo alcance y tecnología nuclear para fines militares. Nuestros esfuerzos se descubrió una generalizada sistema de prácticas engañosas y fraudulentas empleadas por entidades iraníes para mover el dinero de todo el mundo no se ha detectado, incluso a través de bancos ubicados en la jurisdicción que soy responsable de la protección – de Manhattan. ¿Por qué Irán llegar a estos extremos? Creo que la respuesta es simple: Con el fin de pagar los materiales necesarios para desarrollar armas nucleares, misiles de largo alcance, y la carretera bombas colocadas al costado.

Creo que la naturaleza de las relaciones de Irán con Venezuela hace un Irán más peligroso. Los iraníes, el cálculo y hábil en sus relaciones diplomáticas, han encontrado el aliado perfecto en Venezuela. Venezuela tiene un sistema financiero establecido que, con la ayuda de Chávez, puede ser explotada para evitar las sanciones económicas. Además, su ubicación geográfica es ideal para la construcción y el almacenamiento de armas de destrucción masiva, lejos de Estados del Oriente Medio amenazados por la ambición de Irán y de los ojos de la comunidad internacional.

Para demostrar el compromiso del régimen iraní para avanzar en sus ambiciones nucleares y la capacidad de misiles de largo alcance, quisiera describir brevemente los casos presentados por mi oficina. Las tácticas utilizadas en estos casos son instructivas y las señales deben enviarse a la policía, los organismos de inteligencia, y los comandos militares de todo el mundo sobre el estilo y el nivel de engaño que los iraníes emplean para promover sus intereses. Esto es particularmente importante en el examen de las amenazas planteadas por la profundización de los lazos entre Ahmadinejad y Chávez.

En enero de este año, mi oficina ha anunciado un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el banco británico, Lloyds TSB. De 2001 – 2004, Lloyds, en nombre de los bancos de Irán y sus clientes, participan en una práctica conocida como «stripping», en la cual el banco intencionalmente participaron en un proceso sistemático de alteración de la información una transferencia bancaria para ocultar la identidad de sus clientes. Este proceso permitió el traslado ilegal de más de 300 millones de dólares en efectivo iraní, a pesar de las sanciones económicas prohíben el acceso de Irán al sistema financiero de EE.UU… Actualmente contamos con las investigaciones sobre mala conducta similar de otros bancos.

En abril de este año, se anunció la acusación de la empresa denominada Limmt, y el negocio de su director, Fang Li Wei, un proveedor de pícaro de las aleaciones de metales y minerales en el mercado mundial. Limmt incluía la venta de metales de alta resistencia y sofisticados materiales militares, muchos de los cuales están prohibidas a la exportación a Irán en virtud de acuerdos internacionales. Limmt también fue prohibida por la OFAC de realizar transacciones a través del sistema financiero de EE.UU. por su papel en la proliferación de armas de destrucción masiva a Irán. Nuestra investigación reveló que a pesar de las sanciones, Li Fang Wei y Limmt utiliza alias y empresas ficticias para engañar a los bancos en la tramitación de los pagos relacionados con el envío de misiles prohibidos, la energía nuclear y las denominadas de «doble uso» materiales a las organizaciones auxiliares de la Organización iraní de Industrias de Defensa. Tenga en cuenta la primera versión de esta declaración se refiere sólo a los bancos de EE.UU. De hecho, los materiales prohibidos fueron generalmente comprados en euros y se procesan a través de los bancos europeos.

Basándose en la información elaborada por mi oficina, los iraníes, con la ayuda de Venezuela están participando en la proliferación de otras sanciones económicas y planes-que reventaba.

Durante años he hecho hincapié en la importancia de la transparencia en las transacciones financieras. En el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el concepto de «conozca a su cliente» es el punto de partida en cualquier esquema diseñado para detectar las transacciones sospechosas. For wire transfers denominated in US dollars, the transactions almost always clear through correspondent accounts in the United States, and usually at banks based in Manhattan.  Ideally, Manhattan banks have a clear picture of the sender and beneficiary of the funds, even in cross-border transactions. Para transferencias bancarias denominadas en dólares de los EE.UU., las operaciones casi siempre está claro a través de cuentas corresponsales en los Estados Unidos, y por lo general en los bancos con sede en Manhattan. Idealmente, los bancos de Manhattan tiene una idea clara del remitente y el beneficiario de los fondos, incluso en cruzada transacciones transfronterizas.

Venezuela no es objeto actualmente de EE.UU. o un programa de sanciones económicas internacionales que impone importantes restricciones en la capacidad de los bancos venezolanos para realizar negocios con los Estados Unidos, incluyendo el acceso a bancos de EE.UU. para aclarar las transacciones internacionales en dólares

En la actualidad, los bancos en las transferencias de alambre de procesamiento EE.UU. a los bancos venezolanos se basan casi exclusivamente en el Banco de Venezuela para garantizar que los fondos están siendo transferidos para fines legítimos. Tengo poca fe en que esto se está haciendo de manera efectiva, y los iraníes, conscientes de esta vulnerabilidad, parecen estar tomando ventaja de ella.

La razón ostensible el banco de propiedad iraní Banco Internacional de Desarrollo (BID) fue inaugurada en Caracas fue ampliar los lazos económicos con Venezuela. Nuestras fuentes y experiencias me llevan a sospechar de un motivo ulterior. Introducirse en el sistema bancario venezolano es un perfecto » violación de las sanciones «método – el motivador principal de Irán en su relación bancaria con Venezuela. A pesar de ser designados por la OFAC, creemos que dos veces al día tiene relaciones de corresponsalía bancaria con varios bancos, tanto de Venezuela y de los bancos en Panamá, una nación con una larga reputación como de blanqueo de refugio seguro.

Este sistema es conocido como «nido.» Cuentas anidadas ocurrir cuando una institución financiera del exterior gana acceso al sistema financiero de EE.UU. operando a través de un corresponsal de EE.UU. cuenta que pertenece a otra institución financiera del exterior. Por ejemplo, el BID, que tiene prohibido establecer una relación con un banco de EE.UU. en lugar podría establecer una relación con un banco venezolano o panameño que tiene una relación con un banco de EE.UU. Si el banco de EE.UU. es consciente de que su cliente financieras extranjeras corresponsal institución es proporcionar acceso a un sancionado tercera parte extranjera institución financiera, Esta tercera institución financiera de manera eficaz las partes pueden tener acceso anónimo al sistema financiero de EE.UU.

En Venezuela, Ahmadinejad y los mulás de línea dura han encontrado un aliado que ha apoyado a ellos cuando aplastó las libertades políticas y desafió el consenso mundial sobre su programa nuclear. Ambos países se han comprometido el apoyo científico, técnico y financiero mutuo. Hay pocas razones para duda el apoyo de Venezuela para el programa más importante de Ahmadinejad, el desarrollo de un programa nuclear y de misiles de largo alcance, y la desestabilización de la región. Para Irán, la savia de sus programas de armas nucleares y es la capacidad de utilizar el sistema bancario internacional para que pagos para los misiles prohibidos y los materiales nucleares. La apertura de los bancos de Venezuela a los iraníes, garantiza el desarrollo continuo de la tecnología nuclear y de misiles de largo alcance. Las plantas de fabricación misteriosa, controlado por el Irán, en el fondo en el interior de Venezuela, motivo de preocupación aún mayor.

III. Con la ayuda iraní Venezuela está destinada a convertirse en una fuerza desestabilizadora en América Latina

¿Entonces por qué Chávez dispuesto a abrir su país a una nación extranjera, con poco en común la historia o la cultura? Creo que es porque su régimen es corrupto, empeñado en convertirse en una potencia regional, y fanática en su enfoque para abordar la EE.UU. La obertura diplomática del presidente Obama en estrechar la mano de Chávez en abril en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago no es una razón para suponer una menor amenaza de nuestro vecino del sur. De hecho, con las bases establecidas años atrás, están entrando en un período en el que los frutos de la guerra Irán-bonos Venezuela comienza a madurar.

Eso significa que dos de los regímenes más peligrosos del mundo, el autoproclamado «eje de unidad», estará actuando juntos en el patio de casa en el desarrollo de tecnología nuclear y de misiles. Y parece que los grupos terroristas que han encontrado el terreno del funcionamiento perfecto para la formación y la planificación y la financiación de sus actividades mediante el narcotráfico.

¿Suena como la realización de una historia que he oído antes? En 1962, el presidente Kennedy se quedó mirando una amenaza nuclear para los Estados Unidos cuando un líder izquierdista con un fuerte sentimiento anti-norteamericana se unió a la Unión Soviética para que las armas nucleares en muy cerca de nuestras fronteras. JFK puso fin a la crisis de los misiles con la resolución y la diplomacia dura. Aunque el nivel de amenaza mismo aún no existe en Venezuela, los Estados Unidos debe centrarse en el expansionismo de Irán, dondequiera que ocurra.

Conclusiones

Las amenazas iraníes nucleares y de misiles de largo alcance y la creciente influencia de Irán en el hemisferio occidental no puede pasarse por alto. Mi oficina y otras fuerzas de seguridad pueden desempeñar un papel pequeño pero importante para asegurar que el lavado de dinero, financiación del terrorismo, y las sanciones no sean ignoradas violaciones, y que los criminales y los bancos que la ayuda de Irán será descubierto y procesado. Todos sabemos que detener el flujo de fondos ilícitos tiene una correlación directa a frenar el comportamiento ilícito. Pero, ciertamente, hacer cumplir la ley en los EE.UU. por sí sola no es suficiente para contrarrestar la amenaza eficaz.

En cuanto a Venezuela, el mundo ya no debe suponer que Chávez es un farol cuando habla. Es importante que el público en general, y los funcionarios gubernamentales responsables, en particular, ser conscientes de la creciente presencia de Irán en América Latina. Y es necesario instar a los vecinos de Venezuela para comprender las implicaciones siniestras de la presencia de Irán en la región. Brasil, cuya constitución prohíbe las armas nucleares, puede desempeñar un papel importante al influir en Chávez. Por último, los EE.UU. y la comunidad internacional debe señalar sin considerar los medios para vigilar y sancionar a la banca de Venezuela sistema. Si no se toman medidas a este respecto se deja abierta una ventana susceptibles de utilización de lavado de dinero por el gobierno iraní, a las organizaciones de narcóticos con vínculos con el gobierno venezolano y las organizaciones terroristas que Irán apoya abiertamente.

Fuentes seleccionadas

«Irán y los vínculos de Venezuela al servicio de fines estratégicos», United Press International, August 14, 2009 United Press International, 14 de agosto 2009

«El dragón en el patio trasero» Economist, August 13, 2009 Economist, 13 de agosto 2009

El Universal, Caracas, August 18, 2009 «Chávez visita a Irán en septiembre próximo», El Universal, Caracas, 18 de agosto 2009

«Control de Drogas, EE.UU. Counternacotics cooperación con Venezuela ha disminuido,» United States Government Accountability Office, julio de 2009

«Suecos cuestionario Venezuela en armas», BBC News, 27 de julio 2009

«Irán visto con ojos de Venezuela», Moisés Naim, Foreign Policy, 25 de junio 2009

«Banca 101, con Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad,» Nicholas Hanlon, The Meges Apericas Report, May 7, 2009 Nicholas Hanlon, el Informe Apericas Meges, 7 de mayo 2009

“Tribunales de Venezuela, Chávez, Irán, EE.UU. muestra preocupación», Associated Press, May 3, 2009 Associated Press, 3 de mayo 2009

«Venezuela, Tarek El-Aissami,» Nicole M. Ferrand, Middle East Analysis, March 4, 2009 Nicole M. Ferrand, Oriente Medio y Análisis, 4 de marzo 2009

«Turquía tiene Irán sospechoso traslado Venezuela», Selcan Hacaoglu, Associated Press, January 6, 2009 Selcan Hacaoglu, Associated Press, 6 de enero 2009

«Un perfil Nuclear», Nima Gerami and Sharon Squassoni, Carnegie Endowment For International Peace, December 18, 2008 Nima Gerami y Sharon Squassoni, Carnegie Endowment for International Peace, 18 de diciembre 2008

«Las amistades peligrosas de Chávez: los equipos de Venezuela con Rusia e Irán»,Jaime Daremblum, The Weekly Standard, September 19, 2008 Jaime Daremblum, The Weekly Standard, 19 de septiembre 2008

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